ईडी ने कई संदिग्धों की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त

मुंबई : मुंबई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई संदिग्धों की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसमें चीनी-संबंधित शेल इकाइयां भी शामिल हैं, जिन पर निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये ठगने का आरोप है, इस वादे पर कि उनके निवेश को मोबाइल एप्लिकेशन, एचपीजेड टोकन, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से दोगुना कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कई संदिग्धों की चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
जब्त की गई संपत्ति, जिसकी कीमत ₹106.2 करोड़ है, भारत और दुबई में स्थित है। एजेंसी ने क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मोबाइल ऐप एचपीजेड टोकन और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी साइटों के माध्यम से संचालित कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में यह कार्रवाई की। एजेंसी की जांच से पता चला है कि लगभग ₹57,000 के निवेश के लिए, निवेशकों को कथित तौर पर तीन महीने के लिए ₹4,000 प्रति दिन का रिटर्न देने का वादा किया गया था।
शुरुआती दौर में, कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को उनका भरोसा जीतने के लिए रिटर्न दिया गया था, और साथ ही उन्हें आगे के निवेश को आकर्षित करने के लिए नए निवेश के आकर्षक प्रस्ताव दिए गए थे। हालांकि, बाद में, एकत्र किए गए फंड को निकाल लिया गया और ऐप/वेबसाइट अप्राप्य हो गई। निवेशकों को कथित तौर पर एचपीजेड के माध्यम से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के खनन में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था। बिटकॉइन एक परिवर्तनीय आभासी मुद्रा है जो भारत में वैध मुद्रा नहीं है। इसका ‘खनन’ बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो-मुद्राओं द्वारा नए सिक्के बनाने और नए लेनदेन की जांच करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है।