ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 16.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 458.24 करोड़ रुपये के संदिग्ध बिक्री बिल बनाने और 28.34 करोड़ रुपये के मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान न करने में कथित रूप से शामिल फर्जी संस्थाओं के एक समूह से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 16.42 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कई आरोपी व्यक्तियों की चल-अचल संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।
एजेंसी ने त्रिशूल एंटरप्राइजेज सहित कुछ फर्जी संस्थाओं के खिलाफ सांगली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। आरोप है कि ये फर्जी संस्थाएं महाराष्ट्र भर में अलग-अलग संस्थाओं को 458.24 करोड़ रुपये के फर्जी बिक्री बिल जारी करने में शामिल थीं और उन्होंने 28.34 करोड़ रुपये का वैट नहीं चुकाया था, जिससे धारा 420 और महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत अपराध हुआ।
आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें ईडी की जांच से पता चला है कि 17 संदिग्ध संस्थाओं का उपयोग करके कथित तौर पर 919 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए गए थे, जबकि कभी भी एक भी वास्तविक बिक्री या खरीद नहीं की गई थी। ये फर्जी संस्थाएं नकली व्यक्तियों के नाम पर खोली गई थीं और कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित की जा रही थीं। जांच से पता चला कि सुरेश पारेख, दिनेश पारेख और सुशांत लड्डा जैसे व्यक्ति वैट घोटाले के कथित तौर पर सरगना थे और सभी संस्थाओं और शामिल व्यक्तियों को नियंत्रित करते थे। इस तरीके से, तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर नकली बिलों के मूल्य का दो प्रतिशत कमीशन अर्जित किया, जिसकी राशि ₹18.67 करोड़ थी, जिसे आगे वितरित किया गया।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “इस तरह से अर्जित कमीशन मामले की अपराध आय है, जो नकली बिक्री बिल जारी करने के अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी।” ईडी ने इससे पहले जून 2023 में प्रमुख आरोपियों के आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। ईडी अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौरान, ₹59.5 लाख की अस्पष्टीकृत नकदी के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिससे कथित तौर पर आरोपियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली की पुष्टि हुई। तस्करी मामले में ₹12.44 करोड़ की संपत्ति जब्त इस बीच, ईडी की मुंबई इकाई ने रेड सैंडर्स नामक संरक्षित लकड़ी की तस्करी के आरोपी कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में ₹12.44 करोड़ की अस्थायी अचल संपत्ति भी जब्त की।