साकीनाका : 70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

मुंबई। साकीनाका पुलिस ने चिटफंड घोटाले में दो भाइयों से करीब 70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान उमर सैय्यद और उसके दो बेटों तुफेल सैय्यद और दानिश सैय्यद के रूप में हुई है। मामला 7 जनवरी को दर्ज किया गया था। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, साकीनाका के चंदीवली निवासी 61 वर्षीय नरिंदरसिंह कोहली वित्तीय परामर्श व्यवसाय चलाते हैं। कुछ साल पहले, उन्होंने प्रॉपर्टी एजेंट उमर सैय्यद की सहायता से पवई में एक होटल की जगह किराए पर ली थी। उमर के अक्सर होटल में आने से दोनों की जान-पहचान हुई। हालांकि, कोहली को कोविड-19 महामारी के दौरान होटल बंद करना पड़ा। जनवरी 2023 में, उमर ने कोहली से संपर्क किया और गारंटीड रिटर्न वाली एक निवेश योजना का प्रस्ताव रखा।
उमर ने बताया कि उसने 20 सदस्यों के साथ एक चिटफंड (जिसे भिसी कहा जाता है) शुरू किया था और कोहली को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का वादा करते हुए इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। कोहली, जो 2025 में अपने बेटे की शादी के लिए बचत कर रहे थे, ने इस योजना में निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने अपने भाई गुरमीत सिंह कोहली को भी इस योजना के बारे में बताया। चर्चा के बाद, दोनों भाई उमर से मिले, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वे चिट फंड में प्रति माह 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो उन्हें 20 महीने बाद 30 लाख रुपये मिलेंगे। कोहली ने प्रति माह 1.5 लाख रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया। हालांकि, जब सितंबर 2024 में भुगतान का समय आया, तो उमर ने दावा किया कि अन्य सदस्यों ने अपना योगदान जमा नहीं किया है। इसके बाद, उमर और उनके बेटों, तुफेल और दानिश ने चिट फंड व्यवसाय बंद कर दिया। इससे पहले नवंबर 2023 में, उमर ने कोहली को 16 सदस्यों वाले एक अन्य चिट फंड में निवेश करने के लिए राजी किया।
भाइयों ने दो सदस्यों की ओर से प्रति माह 2 लाख रुपये का भुगतान किया। हालांकि, जब भुगतान प्राप्त करने की बारी आई, तो उमर विफल हो गए। उन्होंने योगदान न करने के लिए अन्य सदस्यों को दोषी ठहराया और भुगतान करने से इनकार कर दिया। भाइयों को शांत करने के प्रयास में, उमर ने अपनी फॉर्च्यूनर लीजेंडर कार सौंप दी, व्हाट्सएप के माध्यम से समझौते और नोटरीकृत दस्तावेजों को साझा किया। हालांकि, कार पर बैंक की किश्तें लंबित थीं, जिन्हें उमर ने चुकाने का वादा किया था, लेकिन नहीं चुकाया। इसके अलावा, वह चिट फंड में निवेश किए गए पैसे वापस करने में विफल रहा। अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 तक, उमर ने अपने बेटों के साथ मिलकर भाइयों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ चिट फंड में निवेश करने के लिए लुभाया। भाइयों से 69,90,040 रुपये की ठगी की गई, जिसमें 22,84,250 रुपये ऑनलाइन भुगतान और 47,05,790 रुपये नकद शामिल थे। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, कोहली ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5) (सामान्य स्पष्टीकरण), 316 (2) (आपराधिक विश्वासघात) और 318 (4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया।