बैंक धोखाधड़ी ईडी ने कपड़ा कंपनी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉलीवुड हस्तियों के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली कपड़ा कंपनी मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विभिन्न बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये के शेयर और प्रतिभूतियां फ्रीज कर दी हैं और महंगे वाहन और घड़ियां जब्त की हैं। ईडी ने बुधवार को 12 स्थानों पर तलाशी ली। ईडी की जांच सीबीआई द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और इसके निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए ऋण डायवर्ट करके लगभग 975.1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
सीबीआई ने अभी तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ईडी ने पाया कि निदेशकों द्वारा कर्मचारियों के नाम पर फर्जी संस्थाओं को शामिल किया गया था ताकि उनके बैंक खातों के जरिए फंड जुटाया जा सके मधुकॉन इंफ्रा और रांची एक्सप्रेसवे, 1,029 करोड़ के लोन फ्रॉड से जुड़े हैं, उन्होंने सर्कुलर ट्रांजैक्शन और फर्जी भुगतान का इस्तेमाल किया। एनएचएआई ने मधुकॉन को 1,655 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, जिसने एसपीवी आरईएल बनाया। उप-ठेकेदारों को आरईएल एस्क्रो से भुगतान किया गया, फिर फंड वापस कर दिया गया। निदेशकों को संदिग्ध भुगतानों पर सवालों का सामना करना पड़ा और उनके पास संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं थे। लॉरा वोल्वार्ड्ट वनडे रैंकिंग में चढ़ी, जबकि श्रीलंकाई खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ चमके। दीप्ति शर्मा चौथे स्थान पर बनी रहीं।