डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले के सिलसिले में चार और लोग गिरफ्तार

मुंबई : महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़े पैमाने पर हुए ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले के सिलसिले में चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में 72 वर्षीय मुंबई निवासी से 58.13 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। जालसाजों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर उनसे धोखाधड़ी की थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख शाहिद अब्दुल सलाम (19), जफर अकबर सैयद (33), अब्दुल नासिर अब्दुल करीम खुल्ली (51), अर्जुन फोजीराम कड़वासरा (52), जेठाराम राहिंगा कड़वासरा (35), इमरान इस्माइल शेख (22) और मोहम्मद नावेद शेख (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने अब तक खच्चर खातों में पड़ी धोखाधड़ी की रकम में से 3.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शिकायतकर्ता से सबसे पहले एक व्यक्ति ने संपर्क किया था जो खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बता रहा था और आरोप लगाया था कि उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अवैध संदेश भेजने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद कॉल को मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के रूप में एक अन्य धोखेबाज़ को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने झूठा दावा किया कि पीड़ित के बैंक खाते मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े हैं। इसके बाद, घोटालेबाजों ने पीड़ित को बताया कि वह ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ में है और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसे यकीन दिलाने के लिए, उन्होंने वीडियो कॉल पर एक फर्जी अदालती कार्यवाही भी की, जिसमें कुछ आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी और जज बताया। इस फर्जी बातचीत को असली मानकर, पीड़ित ने 40 दिनों में ₹58 करोड़ से ज़्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांचकर्ताओं ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर), ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म (सीएएफ) और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि कॉल वीपीएन और टीओआर नेटवर्क के माध्यम से रूट किए गए विदेशी आईपी एड्रेस से आए थे। बैंक रिकॉर्ड की आगे की जाँच से पता चला कि धोखेबाजों ने धोखाधड़ी की गई राशि को फर्जी फर्मों के नाम पर खोले गए 6,500 से ज़्यादा खच्चर खातों के ज़रिए भेजा था, जो पैसे के लेन-देन को छिपाने के लिए 13 स्तरों पर फैले हुए थे। व्यापक वित्तीय फोरेंसिक जाँच के ज़रिए, साइबर पुलिस ने इनमें से कई खातों का पता सात गिरफ़्तार व्यक्तियों तक लगाया, जिन्होंने या तो खच्चर खाते खोले या उनका संचालन किया, लेन-देन के शुरुआती स्तरों में आय प्राप्त की, या सिंडिकेट की ओर से धन का प्रबंधन और स्थानांतरण करने में मदद की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मास्टरमाइंड की पहचान करने के प्रयास जारी हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह विदेश से काम कर रहा है। पीड़ित के बैंक के शाखा प्रबंधक की भूमिका की भी जाँच की जा रही है ताकि इतने बड़े हस्तांतरण को होने देने में संभावित लापरवाही या मिलीभगत का पता लगाया जा सके।