1998-99 के 2.88 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में पाँच लोगों को दो साल के कठोर कारावास की सजा

मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1998-99 के 2.88 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व शाखा प्रबंधक और ऋण अधिकारी तथा दो फर्जी फर्मों के निदेशकों सहित पाँच लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश बी.वाई. फड़ ने कहा कि आरोपियों ने “बिना किसी वास्तविक लेनदेन के धोखाधड़ी से साख पत्र जारी और स्वीकार करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तुर्भे शाखा को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी, जिससे बैंक को गलत नुकसान हुआ और खुद को भी लाभ हुआ।”
अदालत के अनुसार, ये अपराध जनवरी 1998 और फरवरी 1999 के बीच हुए, जब तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी.आर. पई और तत्कालीन ऋण अधिकारी शिवसैलम हरिहरन ने षडयंत्र रचकर दो फर्जी फर्मों, करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड और ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹2.88 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उन्होंने फर्जी खाते बनाए और फर्मों को धोखाधड़ी से साख पत्र जारी किए। अदालत ने पाया कि विनोद भाटिया और कुणाल भाटिया ने अपनी कंपनी करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, “पई और हरिहरन के साथ साजिश रचकर तुर्भे शाखा से कई साख पत्र प्राप्त किए, और धनराशि को इधर-उधर करने के लिए अपने सहयोगियों, रवींद्र प्रताप राय दोशी और महेश पटेल की मदद से दो और फर्जी फर्म, मेसर्स आर. प्रतापराय एंड कंपनी और मेसर्स ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, भी बनाईं।”
अदालत के अनुसार, ये अपराध जनवरी 1998 और फरवरी 1999 के बीच हुए, जब तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी.आर. पई और तत्कालीन ऋण अधिकारी शिवसैलम हरिहरन ने षडयंत्र रचकर दो फर्जी फर्मों, करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड और ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹2.88 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उन्होंने फर्जी खाते बनाए और फर्मों को धोखाधड़ी से साख पत्र जारी किए। अदालत ने पाया कि विनोद भाटिया और कुणाल भाटिया ने अपनी कंपनी करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, “पई और हरिहरन के साथ साजिश रचकर तुर्भे शाखा से कई साख पत्र प्राप्त किए, और धनराशि को इधर-उधर करने के लिए अपने सहयोगियों, रवींद्र प्रताप राय दोशी और महेश पटेल की मदद से दो और फर्जी फर्म, मेसर्स आर. प्रतापराय एंड कंपनी और मेसर्स ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, भी बनाईं।”