27 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड में फर्म का डायरेक्टर गिरफ्तार

मुंबई, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) मुंबई साउथ कमिश्नरेट के अधिकारियों ने एक नकली जीएसटी चालान रैकेट का भंडाफोड़ किया और मैसर्स एमी इंटरनेशनल जर्नल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को कथित तौर पर नकली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से 55 करोड़ रुपये के फर्जी चालान पर करीब 27.59 करोड़ रुपये का लाभ उठाने के लिए गिरफ्तार किया है. सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, CGST मुंबई ज़ोन से प्राप्त एक विशिष्ट इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, CGST मुंबई साउथ कमिश्नरेट की एंटी-थेफ्ट विंग ने एक जांच शुरू की. यह पाया गया कि करदाता व्यवसाय के पंजीकृत स्थान पर कोई काम ही नहीं करता था.
कंपनी के निदेशक जांच में शामिल नहीं हुए और पिछले कुछ महीनों से उनका पता नहीं चल रहा था. हालांकि, वह 10 अगस्त को जांच में शामिल हुए और उनका बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने इस कर धोखाधड़ी में अपनी भूमिका स्वीकार की. सीजीएसटी के एक अधिकारी ने कहा कि “जांच से पता चला है कि इस कंपनी ने धोखाधड़ी से 14.15 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था और विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं को 13.44 करोड़ रुपये का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया था. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए, वास्तविक आपूर्ति या माल की प्राप्ति के बिना कपटपूर्ण तरीके से, अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और पारित करने के लिए 455 करोड़ रुपये के फर्जी चालान जारी किए गए थे.
निदेशक को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन्हें एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय ने 949 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया, 18 करोड़ रुपये की वसूली की और नौ कर चोरों को गिरफ्तार किया. अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सीजीएसटी मुंबई दक्षिण आयुक्तालय द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है.