ऑनलाइन धोखाधड़ी के ज़रिए 3.81 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

मुंबई : सीबीआई ने खच्चर खातों का इस्तेमाल करके एक ही दिन में ऑनलाइन धोखाधड़ी के ज़रिए 3.81 करोड़ रुपये निकालने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने खच्चर खाताधारक सुधीर भास्कर पलांडे और एजेंट यश ठाकुर तथा शौर्य सुनीलकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर, सीबीआई ने एक खच्चर खाताधारक और अज्ञात साइबर घोटालेबाजों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एक खच्चर खाते का इस्तेमाल करके साइबर अपराध करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस खाते से 2 जुलाई को विभिन्न पीड़ितों से 3.81 करोड़ रुपये निकाले गए थे।
खच्चर खाता एक बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल घोटालेबाज अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के पहले चरण में अपराध की रकम को तुरंत पूरे भारत में 100 से ज़्यादा खच्चर खातों में भेज दिया गया। इसके बाद, मुख्य धोखेबाजों तक पहुँचने से पहले, उनके मूल स्रोत को छिपाने के एक परिष्कृत प्रयास में, हज़ारों अतिरिक्त खातों के ज़रिए धन भेजा गया। प्रवक्ता ने कहा, “जांच के दौरान, सीबीआई ने बैंकरों और बिचौलियों द्वारा उचित केवाईसी मानदंडों, ग्राहक की उचित जाँच-पड़ताल या प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना उक्त खच्चर खाते खोलने की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।” उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई आरबीआई मास्टर सर्कुलर द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
सीबीआई की तलाशी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, आईपैड, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज़, लेन-देन विवरण, केवाईसी दस्तावेज़ आदि ज़ब्त किए गए। उन्होंने कहा, “मुंबई में खच्चर खाते खोलने, नागपुर में एक खाताधारक के ठहरने की व्यवस्था करने और नागपुर में एजेंटों के माध्यम से अन्य खच्चर खातों में धनराशि स्थानांतरित करने में शामिल बिचौलियों सहित व्यक्तियों की पहचान सीबीआई द्वारा की गई।” प्रवक्ता ने बताया कि यह भी पाया गया कि नागपुर में एजेंटों और खच्चर खाताधारकों को क्रिप्टोकरेंसी में कमीशन मिलता था, जिसे बाद में सह-षड्यंत्रकारियों के बीच वितरित किया जाता था।